Fredag 22. juli 2016
PEKER PÅ WÆRSTED: Telenors styreleder Gunn Wærsted sluttet i Nordea da hun ble hentet inn for å rydde opp etter korrupsjonsskandalen i Telenor. Nå viser Nordeas egen gransking av saken om Panama-papirene at Wærsted har visst om at banken opprettet stråselskaper i skatteparadis for kundene sine. Foto: Christoher Olssøn
• Får ansvar for skatteparadis-skandale • Kjente risiko for hvitvask og skattejuks
Visste om lyssky kontoer
REFSES: Telenor-topp Gunn Wærsted har i en årrekke vært styreleder for Nordea Luxembourg, som har opprettet stråselskaper i skatteparadis for formuende kunder. Luxembourg-styret får krass kritikk i fersk advokatutredning.

Telenors styreleder Gunn Wærsted har hatt det øverste ansvaret for Nordeas Luxembourg-avdeling, som nå får krass kritikk i kjølvannet av Panama-papirene.

I Nordeas interne granskingsrapport om Panama-papirene, som banken presenterte onsdag denne uken, legges ansvaret for skatteparadis-skandalen i stor grad på styret og ledelsen til Nordea Luxembourg.

Granskingsrapporten førte til at Nordea blokkerte 68 bankkontoer etter indikasjoner på skatteunndragelse, deriblant tre kontoer tilhørende norske statsborgere.

Granskingsrapporten fastslår at styremedlemmene i Nordea Luxembourg har vært fullt klar over at banken bisto formuende kunder med å opprette stråselskaper i skatteparadis. De har også kjent til risiko relatert til hvitvasking av penger og til skatteunndragelse.

Fakta

Panama-papirene:

• Etter lekkasjen av de såkalte Panama-papirene satte Nordea i gang en interngransking. Rapporten ble presentert onsdag.

• Granskingen har omfattet skatteparadisselskaper som har vært administrert av advokatbyrået Mossack Fonseca og/eller er registrert i Panama, og som hadde et kundeforhold hos Nordeas filial i Luxembourg den 15. april i år.

• Onsdag varslet Nordeas konsernsjef Casper von Koskull en rekke tiltak for å få bedre kontroll og styring med Nordea Luxembourg.

Wærsted ble gransket

Nordea opplyser at det ligger 30.000 arbeidstimer og gjennomgang av over 10.000 interne dokumenter bak granskingsrapporten, som er utarbeidet med bistand fra det svenske advokatfirmaet Mannheimer Swartling og revisjonsselskapet KPMG.

I granskingsrapporten står det at lederen for Group Wealth Management i Nordea-konsernet også satt i Luxembourg-styret.

Gunn Wærsted var leder for Group Wealth Management i Nordea fra 2007 til januar i år, da hun forlot Nordea for å ta over som styreleder i Telenor.

Det har ikke lyktes Klassekampen å få Gunn Wærsted i tale torsdag, men Nordeas kommunikasjonssjef Emma Rheborg bekrefter til Klassekampen at Gunn Wærsted vr styreleder i Nordea Luxembourgs styre fram til hun sluttet i Nordea.

Advokatfirmaet Mannheimer Swartling skriver i granskingsrapporten at de har intervjuet nåværende og tidligere styremedlemmer av Nordea Luxembourg, og at samtlige bekrefter at de har vært kjent med praksisen med å opprette stråselskaper i skatteparadis.

«Det har blitt enstemmig bekreftet i intervjuene at styret og ledelsen i NBSA var klar over at bankens forretninger inkluderte operasjoner med offshore-strukturer», heter det i rapporten.

Ville unngå omdømmetap

I en pressemelding skriver Mannheim Swartling:

«Basert på granskingen konkluderer Mannheim Swartling at det finnes mangler relatert til styring og kontroll i NBSA.»

De skriver også at styret har «identifisert at risiko relatert til regelverk mot pengehvitvasking og skattespørsmål» eksisterte i Nordea Luxembourg.

I granskingsrapporten står det også at leder for Group Wealth Management, som altså var Gunn Wærsted fram til januar i år, deltok på strategimøter (såkalte QRM-møter), der forretningspraksisen til Nordea Luxembourg langt på vei ble avgjort.

Ifølge referater fra QRM-møtene var møtedeltakerne ved minst ett tilfelle opptatt av å «rydde opp» i kundeforhold som kunne gi Nordea Luxembourg omdømmetap relatert til skatteunndragelse.

I granskingsrapporten får Nordea Luxembourg krass kritikk for sin forretningspraksis. Blant annet skal bankens rutiner for å unngå hvitvasking verken ha fulgt regelverket i Luxembourg eller Nordea-konsernets egne retningslinjer.

Kunder skal også ha fått årsoppgaver (tax reports) som ikke opplyser om stråselskapene i skatteparadis, og dermed kan «brukes til å villede de relevante skattemyndighetene».

Har drøftet saken i Telenor

I februar i år skrev Klassekampen at Gunn Wærsted var leder for Group Wealth Management i Nordea da banken fikk en millionbot for hvitvasking av bestikkelser betalt til Usbekistans presidentdatter Gulnara Karimova.

Den gang sa lederen for nominasjonskomiteen i Telenor, Anders Skjævestad, til Klassekampen at de hadde diskutert saken grundig før de valgte Wærsted til styreleder i Telenor, der hun skulle rydde opp etter nettopp korrupsjonsskandalen i Usbekistan.

I april i år ble det kjent at Nordea hadde en sentral rolle i saken om Panama-papirene. Da sa Venstre og Arbeiderpartiet til DN at Gunn Wærsteds rolle i saken burde avklares, og til E24 sa næringsminister Monica Mæland at Telenors nominasjonskomité skulle se på Wærsteds rolle også i denne saken.

Det lyktes ikke Klassekampen å få kontakt med Anders Skjævestad torsdag.

emiliee@klassekampen.no

Onsdag 19. desember 2018
KRAV: Sterke ­krefter i KrF jobber for at partiet skal kreve utviklingsministeren og et nytt ut­viklingsdepartement i ny regjering.
Tirsdag 18. desember 2018
TILBAKE: Arbeiderpartiet i Troms og Finnmark går inn i fylkessammenslåingen med planene klare for en rask omgjøring.
Mandag 17. desember 2018
FRAMTIDSFRYKT: Nordmenn flest uroar seg mest for klimaendringar og svekka velferdsstat, ifølge eit notat frå tankesmia Agenda.
Lørdag 15. desember 2018
ÅTVARAR: Mette Nord seier ho ikkje veit kor LO landar i EØS-spørsmålet i 2021, og vil sjølv ikkje garantera for avtalen.
Fredag 14. desember 2018
LOV: Nav-kontorene mener innføringen av lovpålagt aktivitetsplikt hjelper ungdommen, men andelen unge på sosialhjelp er like høy som før loven kom.
Torsdag 13. desember 2018
NYTT: I 2017 døde flere rusbrukere av heroin-medisinen metadon, enn heroin, viser nye tall fra Folkehelseinstituttet.
Onsdag 12. desember 2018
VOLDTEKT: Høyres justispolitiske talsperson Peter Frølich mener minstestraffen for voldtekt er for høy. Han vil løfte diskusjonen inn i regjeringsforhandlingene med KrF, Frp og Venstre.
Tirsdag 11. desember 2018
FORSLAG: Venstrevridde eksperter vil lage et nytt europeisk parlament og la institusjonen rå over et kjempebudsjett på 4 prosent av Europas BNP.
Mandag 10. desember 2018
BARNEFRI: Fødselsraten i 2017 var den laveste som er målt. I 2018 ligger vi an til sette ny bunnrekord.
Lørdag 8. desember 2018
PRESSEFRIHET: Norge vil avgi en flere punkts stemmeforklaring til FNs migrasjonsavtale mandag. Ett av punktene skal tydeliggjøre pressens uavhengighet.