Fredag 22. juli 2016
PEKER PÅ WÆRSTED: Telenors styreleder Gunn Wærsted sluttet i Nordea da hun ble hentet inn for å rydde opp etter korrupsjonsskandalen i Telenor. Nå viser Nordeas egen gransking av saken om Panama-papirene at Wærsted har visst om at banken opprettet stråselskaper i skatteparadis for kundene sine. Foto: Christoher Olssøn
• Får ansvar for skatteparadis-skandale • Kjente risiko for hvitvask og skattejuks
Visste om lyssky kontoer
REFSES: Telenor-topp Gunn Wærsted har i en årrekke vært styreleder for Nordea Luxembourg, som har opprettet stråselskaper i skatteparadis for formuende kunder. Luxembourg-styret får krass kritikk i fersk advokatutredning.

Telenors styreleder Gunn Wærsted har hatt det øverste ansvaret for Nordeas Luxembourg-avdeling, som nå får krass kritikk i kjølvannet av Panama-papirene.

I Nordeas interne granskingsrapport om Panama-papirene, som banken presenterte onsdag denne uken, legges ansvaret for skatteparadis-skandalen i stor grad på styret og ledelsen til Nordea Luxembourg.

Granskingsrapporten førte til at Nordea blokkerte 68 bankkontoer etter indikasjoner på skatteunndragelse, deriblant tre kontoer tilhørende norske statsborgere.

Granskingsrapporten fastslår at styremedlemmene i Nordea Luxembourg har vært fullt klar over at banken bisto formuende kunder med å opprette stråselskaper i skatteparadis. De har også kjent til risiko relatert til hvitvasking av penger og til skatteunndragelse.

Fakta

Panama-papirene:

• Etter lekkasjen av de såkalte Panama-papirene satte Nordea i gang en interngransking. Rapporten ble presentert onsdag.

• Granskingen har omfattet skatteparadisselskaper som har vært administrert av advokatbyrået Mossack Fonseca og/eller er registrert i Panama, og som hadde et kundeforhold hos Nordeas filial i Luxembourg den 15. april i år.

• Onsdag varslet Nordeas konsernsjef Casper von Koskull en rekke tiltak for å få bedre kontroll og styring med Nordea Luxembourg.

Wærsted ble gransket

Nordea opplyser at det ligger 30.000 arbeidstimer og gjennomgang av over 10.000 interne dokumenter bak granskingsrapporten, som er utarbeidet med bistand fra det svenske advokatfirmaet Mannheimer Swartling og revisjonsselskapet KPMG.

I granskingsrapporten står det at lederen for Group Wealth Management i Nordea-konsernet også satt i Luxembourg-styret.

Gunn Wærsted var leder for Group Wealth Management i Nordea fra 2007 til januar i år, da hun forlot Nordea for å ta over som styreleder i Telenor.

Det har ikke lyktes Klassekampen å få Gunn Wærsted i tale torsdag, men Nordeas kommunikasjonssjef Emma Rheborg bekrefter til Klassekampen at Gunn Wærsted vr styreleder i Nordea Luxembourgs styre fram til hun sluttet i Nordea.

Advokatfirmaet Mannheimer Swartling skriver i granskingsrapporten at de har intervjuet nåværende og tidligere styremedlemmer av Nordea Luxembourg, og at samtlige bekrefter at de har vært kjent med praksisen med å opprette stråselskaper i skatteparadis.

«Det har blitt enstemmig bekreftet i intervjuene at styret og ledelsen i NBSA var klar over at bankens forretninger inkluderte operasjoner med offshore-strukturer», heter det i rapporten.

Ville unngå omdømmetap

I en pressemelding skriver Mannheim Swartling:

«Basert på granskingen konkluderer Mannheim Swartling at det finnes mangler relatert til styring og kontroll i NBSA.»

De skriver også at styret har «identifisert at risiko relatert til regelverk mot pengehvitvasking og skattespørsmål» eksisterte i Nordea Luxembourg.

I granskingsrapporten står det også at leder for Group Wealth Management, som altså var Gunn Wærsted fram til januar i år, deltok på strategimøter (såkalte QRM-møter), der forretningspraksisen til Nordea Luxembourg langt på vei ble avgjort.

Ifølge referater fra QRM-møtene var møtedeltakerne ved minst ett tilfelle opptatt av å «rydde opp» i kundeforhold som kunne gi Nordea Luxembourg omdømmetap relatert til skatteunndragelse.

I granskingsrapporten får Nordea Luxembourg krass kritikk for sin forretningspraksis. Blant annet skal bankens rutiner for å unngå hvitvasking verken ha fulgt regelverket i Luxembourg eller Nordea-konsernets egne retningslinjer.

Kunder skal også ha fått årsoppgaver (tax reports) som ikke opplyser om stråselskapene i skatteparadis, og dermed kan «brukes til å villede de relevante skattemyndighetene».

Har drøftet saken i Telenor

I februar i år skrev Klassekampen at Gunn Wærsted var leder for Group Wealth Management i Nordea da banken fikk en millionbot for hvitvasking av bestikkelser betalt til Usbekistans presidentdatter Gulnara Karimova.

Den gang sa lederen for nominasjonskomiteen i Telenor, Anders Skjævestad, til Klassekampen at de hadde diskutert saken grundig før de valgte Wærsted til styreleder i Telenor, der hun skulle rydde opp etter nettopp korrupsjonsskandalen i Usbekistan.

I april i år ble det kjent at Nordea hadde en sentral rolle i saken om Panama-papirene. Da sa Venstre og Arbeiderpartiet til DN at Gunn Wærsteds rolle i saken burde avklares, og til E24 sa næringsminister Monica Mæland at Telenors nominasjonskomité skulle se på Wærsteds rolle også i denne saken.

Det lyktes ikke Klassekampen å få kontakt med Anders Skjævestad torsdag.

emiliee@klassekampen.no

Mandag 24. september 2018
NED: Kommersielle velferdsbedrifter i NHO kaster ut konsulenter. Fra 2017 til 2018 sank konsulentandelen i psykisk helsevern fra 38 til 22 prosent, viser NHOs egne tall.
Lørdag 22. september 2018
BØNN: – Jeg ligger våken om natta og ber for Inga Marte Thorkildsen, sier Åse Pedersen. Vi tok tempen på Thorkildsen-saken på et lærerværelse.
Fredag 21. september 2018
VOLD: – Dette er systemsvikt og et direkte resultat av norsk asylpolitikk. Disse guttene tåler ikke mer, sier Ine Johannessen, tidligere verge for den siktede i dobbeltdrapssaken i Trondheim.
Torsdag 20. september 2018
KRITISK: Varselet mot skolebyråd Inga Marte Thorkildsen kan ende med at varslerne får sparken, tror advokat Olav Lægreid. Han mener det er gjort flere feil i varslingen.
Onsdag 19. september 2018
SNUDDE: Etter «nærmere dialog med departementet» stokket forsvarssjefen om på innstillingen til ny sjef i Heimevernet. Dermed rykket Eirik Kristoffersen opp fra bunnen til toppen av lista.
Tirsdag 18. september 2018
MEGAPROSJEKT: Equinor søker Enova om 2,5 milliarder i støtte for å elektrifisere to oljefelt med havvind. Det tilsvarer hele Enovas støttepott i fjor.
Mandag 17. september 2018
HØVLAR: Kutt i sjukehusbudsjett skal spara millionar. No åtvarar både tillitsvalde og direktørar om at det går ut over pasientar og arbeidsvilkår.
Lørdag 15. september 2018
IVRIG: Statsministeren hyllet amerikanske soldater i forkant av norgeshistoriens største Nato-øvelse. Landet rundt forberedes motdemonstrasjonene.
Lørdag 15. september 2018
LOVBRUDD: Juss­professor Geir Ulfstein mener Norge brøt FN-mandatet for Libya-operasjonen.
Fredag 14. september 2018
BOMBER: 9. mai 2011 sa Jonas Gahr Støre til Stortinget at Gaddafi ikke var et mål for krigen. Omtrent samtidig deltok Norge i bombingen av diktatorens hovedkvarter.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk